Descrizione
Ai sensi del d.lgs. 231/2007
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) impone ai professionisti iscritti agli ordini contabili obblighi precisi di formazione e adempimento. Questo corso fornisce una panoramica completa degli obblighi antiriciclaggio e delle procedure di adeguata verifica.
Suggerimento per l’impiego e settore di applicazione
In ossequio al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i professionisti sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia; nel caso in cui la struttura organizzativa del soggetto obbligato non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali dis…
Perché scegliere la formazione e-learning
- Accesso illimitato — studia quando vuoi, dal PC, tablet o smartphone, senza vincoli di orario o sede
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Durata: 2 ore e 15 | Modalità: E-learning asincrono
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