Descrizione
Ai sensi del d.lgs. 231/2007
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) impone ai professionisti iscritti agli ordini contabili obblighi precisi di formazione e adempimento. Questo corso fornisce una panoramica completa degli obblighi antiriciclaggio e delle procedure di adeguata verifica.
Suggerimento per l’impiego e settore di applicazione
In ossequio al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i professionisti sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia; nel caso in cui la struttura organizzativa del soggetto obbligato non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni. In tale contesto diviene essenziale, secondo, “l’adozione di un adeguato programma formativo, tale da mettere in condizione il profesionista, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti”. In tale ottica Il CNDCEC, suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un “Piano di Formazione Antiriciclaggio” che sia rivolto direttamente ai professionisti ma anche ai collaboratori e dipendenti dei loro studi. Secondo quanto si legge nel documento pubblicato a giugno 2018, sono destinatari del presente Piano di Formazione: • i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; • i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale. Il presente corso è stato concepito per dare ausilio alla formazione richiesta ai sensi del D.Lgs 231/01
Perché scegliere la formazione e-learning
- Accesso illimitato — studia quando vuoi, dal PC, tablet o smartphone, senza vincoli di orario o sede
- Attestato con valore legale — al superamento del test finale la piattaforma emette automaticamente l’attestato valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’ASR 17/04/2025
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Durata: 4 ore | Modalità: E-learning asincrono
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